миллиард

Сингапур

Некоторые ювелирные изделия, изъятые полицией среди наличных денег и других предметов роскоши в ходе серии рейдов и арестов 15 августа 2023 года. (Фото: Полиция Сингапура)

СИНГАПУР: Согласно уведомлению, отправленному в воскресенье (27 августа) Министерством юстиции (MinLaw), дело об отмывании денег на сумму 1 миллиард австралийских долларов расширилось и теперь включает торговцев драгоценными камнями и металлами. Были названы еще 24 подозреваемых.

Уведомление было отправлено в Ассоциацию торговцев драгоценными камнями Сингапура (GTAS) и просмотрено CNA. В нем содержались имена 34 человек, в том числе 10 иностранных граждан, арестованных ранее в этом месяце.

Еще двенадцать человек помогают в расследованиях, а восемь в настоящее время разыскиваются полицией.

«Считается, что эти люди имеют связи между собой. Все причастные лица не являются ни гражданами Сингапура, ни постоянными жителями Сингапура», — говорится в уведомлении, опубликованном Отделом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Министерства права.

Минзакона призвал торговцев драгоценными металлами и камнями пересмотреть свои «транзакции и деловые отношения, чтобы оценить, есть ли какие-либо разумные основания подозревать преступное поведение, включая отмывание денег, в связи с полицейским расследованием».

Он также напомнил трейдерам об их обязанности как можно скорее подать отчет о подозрительных транзакциях (STR), если им известно о транзакциях, связанных с 34 именами, или они подозревают какие-либо связи с преступным поведением.

Президент Ассоциации торговцев драгоценными камнями Сингапура Мохамед Билал заявил, что организация регулярно напоминает членам о необходимости делиться информацией, предупреждениями и советами Министерства юстиции.

«Наши члены обязаны соблюдать законы правительства Сингапура… Мы принимаем новых членов только в том случае, если у них есть законные рекомендации», — сказал он, добавив, что сингапурские дилеры очень внимательно соблюдают закон.

15 августа более 400 полицейских провели одновременные рейды в нескольких местах по всему Сингапуру в рамках одного из крупнейших полицейских расследований страны по фактам отмывания денег и подделки документов.

Были конфискованы активы на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов, включая недвижимость, транспортные средства, роскошные сумки, часы и ювелирные изделия.

Десять иностранцев кипрского, турецкого, китайского, камбоджийского и нивануатуского гражданства были арестованы, а у тех, кто не имел китайского гражданства, были обнаружены заграничные паспорта, предположительно выданные Китаем и другими странами.

Сообщается, что по крайней мере двое из 10 подозреваемых разыскиваются полицией Китая за различные правонарушения.

«Большинство исполнителей этого преступления — иностранцы. Иностранцы ввозят драгоценные камни в Сингапур по временному разрешению на ввоз, выданному сингапурской таможней. Они могут обрабатывать эти товары до 90 дней», — сказал г-н Мохамед.

«Как иностранцы могут продавать товары в Сингапуре без регистрации бизнеса (ACRA), без разрешения на работу и надлежащего чека?

«Я призываю Министерство юстиции следить за иностранными торговцами и ужесточить для них правила», — сказал он.